twonews.ru

Клиентов обнальщикам поставлял оперативник

Происшествия
Клиентов обнальщикам поставлял оперативник

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной банковской деятельности, расследованному региональным ГСУ СКР. Перед судом предстанут четыре теневых банкира, которые обналичили более 45 млрд руб.

Дмитрию Абрамкину, Игорю Перепечу, Любови Стецкой и Максиму Сидорову ГСУ СКР предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

По версии следствия, Дмитрий Абрамкин, владелец фирмы «Форвардинг транспорт сервис», и Андрей Мозговой, являвшийся главным специалистом отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк ВЕФК», в декабре 2005 года решили создать организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, в которую вовлекли сообщников Стецкую, Сидорова и Перепеча. Последний открыл на свое имя счета в коммерческих банках, с которых после поступления на них денежных средств в безналичной форме по мнимым сделкам от юридических лиц, подконтрольных Абрамкину и Мозговому, осуществлял снятие наличных. Кроме того, он вошел в состав правления компании-нерезидента Montevalleou (Эстония) с целью предоставления соучастникам возможности при осуществлении незаконной банковской деятельности управлять банковскими счетами указанной компании. Также он нашел в Эстонии людей, с помощью которых происходили обналичивание и вывод денежных средств.

Кроме того, Игорь Перепеч, установило следствие, перевозил через границу России наличные средства клиентов — коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Как полагает следствие, Любовь Стецкая вела учет движения денежных средств клиентов при осуществлении незаконной банковской деятельности. В то же время Максим Сидоров, состоявший в должности оперуполномоченного оперативно-разыскной части №23 (линии налоговых преступлений) ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, находил и привлекал клиентов из числа юридических и физических лиц для оказания последним незаконных банковских услуг, а Мозговой снимал офисные помещения в Санкт-Петербурге, где работали участники организованной группы обнальщиков. В свою очередь, Дмитрий Абрамкин учредил 35 компаний на подставных лиц. Открытые банковские счета данных организаций использовались для поступления на них денежных средств клиентов «незаконного банка» и дальнейшего совершения незаконных операций по переводу денежных средств по мнимым контрактам в целях сокрытия совершаемой соучастниками незаконной банковской деятельности.

С декабря 2005 года по май 2008 года фигуранты дела обналичили или вывели за границу более 45 млрд руб., получив при этом доход в сумме более 1 млрд 221 млн руб. Задержали обнальщиков сотрудники ФСБ.

Николай Сергеев

Источник: www.kommersant.ru