twonews.ru

В Думе предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей

В России
В Думе предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублей

Москва. 8 ноября. Операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей могут попасть в перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Как следует из законопроекта, почтовый перевод денежных средств будет подлежать обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тысяч рублей (либо эквивалент в валюте). Осуществление оператором связи по поручению абонента операций за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи (за исключением оплаты услуг связи), будет подлежать обязательному контролю при сумме от 50 тыс. рублей.

Законопроект также устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Сообщение дополняется

Источник: www.interfax.ru